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关于刑事诉讼中涉案财物的认定与处理

作者:市场营销
出处:www.lunrr.com
时间:2019-11-07

在我国的刑事诉讼领域,理论界和司法实务部门对财产所有权的称谓不一致,确定了不一致之处,处理结果也不尽相同。总是有很多争议。尽管《刑事诉讼法》刚刚进行了修订,但其相关规定仍然含糊不清且存在更多问题。有鉴于此,本文旨在为读者阐明有关识别和处理当前立法,理论和司法实践中涉及的财产的想法。

I.所涉财产的识别

财产是指物质,材料,房屋,土地等的丰富财富,包括国有财产和私有财产。涉案财产是指与案件有关的财产,主要由公安机关,检察院和法院依法提取,主要是收集,采样,收集,收集,收集等。包括:保释金的财产,等待审判,扣押或扣押。现金和其他财产,提取或扣押犯罪工具或违禁品。

有关财产的规定主要反映在部门法规中。最早的是1965年的最高检查,最高的法律,公安部,财政部《关于没收和处理赃款赃物若干问题的暂行规定》,最新的是2010年的最高检查《人民检察院扣押、冻结涉案款物工作规定》。 2013年,最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼规则( 试行)》以及现行的《刑事诉讼法》及其司法解释,也规定了对涉案财产的处理。主要内容包括: 1.除了法律上要求归还受害人的财产和需要销毁的违禁品外,还包括其他内容。此外,被盗的货物必须移交给国库,任何个人或单位不得挪用和自行处理。 (二)冻结金融机构征款的,人民法院需要移交国库,并通知金融机构移交国库;证据应当与清单,照片或其他证明文件一并列出; 4.如果被告死亡,检察机关可向法院申请通知,以没收冻结的存款或汇款或将其退还给受害者;司法人员贪污,挪用,私奔,扣押,冻结财产,窒息窒息的,依法追究刑事责任。

(i)汇款

在民法中,作为货币,它是一种事物,具有高度的替代性,并且是典型的消费者。因此,它是一种特殊的事物,因此通常并行使用。蝎子是蝎子的一种特殊形式,有时也称为蝎子。所谓赃物,是指犯罪分子通过非法手段取得的金钱,通过非法手段取得的物资被称为赃物。被盗货物具有两种含义,一种含义是在非法意义上使用的,另一种含义是在犯罪意义上使用的。

作者认为,在任何意义上使用被盗物品都必须具有以下条件: 1.主体的构成必须是物理物体。 2.取得赃物是由于肇事者已采取非法或犯罪手段。 3.被盗货物的特征只能由人民法院的有罪判决确定,没有其他机构或个人有权确定。因为罪犯的束缚构成了行为者的行为构成犯罪的条件。《刑事诉讼法》第12条规定:“未经人民法院的判决,任何人均不得被判有罪。”因此,在人民法院判决生效之前,不得扣押,扣押或冻结被告人的财产。它被称为“被盗财产”,作者建议将其称为“可疑财产”或“可疑金钱”。

(ii)犯罪工具

众所周知,犯罪工具是一种证据。它是指与案件相关的属性,可以用作证据。它主要包括传统的物理证据,文献证据,视听材料等。毫无疑问,大多数作为犯罪的证据都可以用来证明可疑犯罪的证据,例如非法收入,犯罪工具都应作为证据。如果将违禁品也用作犯罪工具,也应将其用作证据。这些属性在国家法律中有明确规定。但是,理论界对犯罪工具的定义存在争议。第一种观点是,犯罪工具应理解为用于犯罪的各种物品,例如用于谋杀的刀和枪,用于贩毒的毒药和伪造货币。机器,纸张,油漆,防盗万能钥匙等。总而言之,所有可以促进犯罪实施的东西都是犯罪工具。第二种观点是,所谓的犯罪工具通常是指用于犯罪的各种物品。犯罪工具的范围很广,从各种各样的通用设备到特定物品,并且可能是违禁品。根据第三种观点,犯罪工具是指犯罪分子用来犯罪的物体或人。作者同意第二种观点,原因是: 1)犯罪工具指的是各种物品; 2)犯罪工具不仅包括自己的合法和非法财产,还包括他人的合法和非法所有权。

(3)保存完的东西

保留意味着为了确保将来有关财产判决的顺利执行,司法人员应控制调查阶段涉及的财产,限制债务人处置其财产,并防止判决流入法院。由于隐藏,出售或破坏财产而形成的表格。这种财产可用于财产,犯罪收益和证据的保存,保存的保存既有重叠也有区别。例如,被告人的合法财产,主动偿还合法财产的那部分被告人或亲戚以及用于担保的那部分财产不是基于证据或犯罪收益,而是还应包括在所涉及的财产中。范围是受监管的。涉及的财产是法院尚未裁定的财产,仍然具有财产权的所有属性。在调查过程中,涉及的财产无论是作为证据,犯罪还是作为保存,都不可避免地受到控制。确定涉案财产的内容的目的是将其包括在刑事诉讼系统中,以保护公民的合法财产不受侵犯。

2.司法实践中财产的认定和处理中的主要问题

(i)无限扩大可疑财产的范围

关于被盗物品,《现代法学词典》清楚地说明,特定的:被盗物品是指从腐败,贿赂或盗窃中获得的金钱或事物。指人民法院依法取得的财产,认为犯罪分子是通过犯罪行为取得的。其含义是基于被告的犯罪行为。因此,以本案未经人民法院审判的名义,涉案财产的标题为“走私货物”,实际上是对被告有罪的推定。涉及的财产不仅包括可能构成非法或犯罪的赃物,还包括受害者的合法财产和被告的合法财产。因此,从调查机构首次对被告进行讯问或胁迫之日起,扣押,扣押,冻结和收集的各种财产都不能称为被盗财产。

(2)司法机关所涉及的财产被截取,挪用,非法使用,不转移,转移少的现象更加严重。

尽管《刑事诉讼法》明确禁止司法工作者挪用,挪用或私下处理被扣押的赃物及其窒息,但该法律将承担责任。但是,实际上,侦查机关涉及的财产被截取,挪用,非法使用,不转移,转移少的现象仍然很严重。在某些情况下,即使在法院最终判决被告无罪的情况下,它仍然是以被盗货物的名义。继续扣留当事人的财产,拒绝归还。之所以会发生这种情况,笔者认为,从法律规定来看,由于涉及财产的法规很多,而且法规不统一,因此不可避免地会引起冲突。当警察检查机构决定是否转移财产时,它总是可以找到对政府有利的规定。在部门利益上,由于办案经费紧张的问题,一般将仓储的罚款和没收按一定比例返还给办案机构,办案机构统一使用本案。安排。因此,公安机关,检察机关的罚款和罚款越多,相应的办案资金数额也相应增加。为了确保部门对资金的充分处理,处理机构可能受到利益的驱使并尽可能少地转移所涉及的财产。有关财产未经授权即被处置。

(3)所涉财产的认定和处理的主体混乱

由于立法并未明确涉及的财产的主题,检察机关在司法实践中认为,只要对所涉财产进行扣押,扣押,冻结,并且有证据表明这应该是该财产的非法收入或犯罪工具。被告,执行实体处理。其缺陷不容忽视,如:所示。首先,在人民法院开庭前,涉案财产的身份尚无定论,检察机关将对此事进行实质性处理,这与最终司法裁决的原则背道而驰。根据最终司法裁决的原则,“所有涉及人身自由,财产,隐私甚至生活的事项,无论是程序上的还是实体的,都必须由司法机关通过听证会或听证会进行判决。”起诉机构的职能是调查,起诉,揭露和确认犯罪事实,无权在审判前对涉案财产进行实质性处理。其次,检察机关在处理有关财产的过程中缺乏必要的审查和监督。同时,被告不能参与,也不能要求处置其财产。检察机关的单方面行政决定将使被告人和社会感到不满。决定的公正性引起怀疑,这也是存在“利益公正”的主要原因。第三,在法院决定处理被告人的财产之前,当法院裁定被告人无罪时,先前处置的财产很难追回,即使国家赔偿获得通过,也只能是以与财产损失价值相同的金额获得。财产和财产的其他权力不能补救。最后,这种做法也可能损害受害者的利益。例如,在非法集资的情况下,可能有很多受害者,而追回的财产的价值远远小于受害者的全部损失。在这种情况下,如果起诉机构应受害人的请求在审判前将其退还,这将不可避免地使其难以赔偿其他受害人的损失,从而导致司法不公。

(4)被告在诉讼中死亡,检察机关任意地任意介入有关财产的处理,缺乏法律规定

如果被告人在判决前死亡,根据中国《刑事诉讼法》第15条,“如果不追究刑事责任,如果案件已被调查,则该案应被撤销,或不得起诉。否则审判将被终止或宣判无罪”,但没有关于如何处理被告财产的规定。尽管《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》,《公安机关办理刑事案件程序规定》,《人民检察院刑事诉讼规则》,《六部委关于〈中华人民共和国刑事诉讼法〉实施中若干问题的规定》仅规定被告在调查,审查和起诉期间死亡,但应没收冻结的存款和汇款或将其退还给受害者。检察机关可以向人民法院申请通知,冻结该金融机构向国库的存款或汇款,或者将受害人送还;对于在审判期间被告人的死亡,所涉财产的处理以及在调查,审查和起诉过程中被告的死亡,除死刑冻结外,没有其他处理其他财产的规定。结果,检察机关拥有处置涉及被告死亡的财产的更任意权利。除调查,审查,起诉案件中冻结资金的调查外,还应当决定向人民法院申请,对其他被告人的财产提出起诉。该机构可以自行决定如何处置它。

(v)被告缺乏参与所涉及财产处理程序的有效手段

在中国的刑事诉讼中,公安机关和检察机关有权处理有关财产,这很容易导致被告人的财产权受到侵犯。这导致以下缺陷。首先,它违反了非公开和公正审判的原则,并且不能确定诉讼中任何人的权利和义务。其次,在没有任何诉讼权的情况下处置被告的财产显然违反了在指控和辩护之间取得平衡的原则。第三,它剥夺了被告的参与权,上诉权,甚至上诉权。另外,我国第314条《刑法》规定的非法处置扣押,扣押,冻结财产犯罪,犯罪主体仅指个人,不包括单位。当公安机关,检察机关集体非法处置司法实践中的财产时,该规定不适用,可以轻易逃避法律制裁。

第三,关于案中财产处理的一些思路

(一)建立各级人民法院刑事监督法院。

1.建立司法令状。在整个发达国家的立法中,刑事扣押几乎总是采用令状。即,在扣押前,侦查机关向法院提出申请,法院审查批准,最后决定是否准予受理。之后,侦查机关应当将查封的执行情况报告给法官,并将查封清单提交法官,以供法官审查。即使在紧急情况下无证扣押的情况下,也必须接受法官的审查后才能确定扣押是否合法。 “司法审查的建立取决于接受这样一种观点,即限制平衡对于防止不当行使权力是必不可少的。”

2.所涉财产的执行由刑事监督法庭处理。首先,这取决于人民法院的自然中立性。基于司法制度设计的基本目的和司法正义理念的要求,在诉讼过程中,需要中立的第三方来解决双方之间的冲突。在这一过程中,法院发挥了这一作用,满足了当事方对司法公正的要求。与被告人对面的公安机关,检察机关相比,人民法院在处理涉案财产上具有无与伦比的优越性。涉案财产将移交给人民法院,人民法院将通过诉讼程序处理此事,既可以保证结果的公正性,又可以将侵权的风险降到最低。第二,这是无罪推定原则的必然要求。在人民法院尚未明确被告人的行为之前,就不可能处理所涉财产,因为所涉财产的处理是基于犯罪行为的前提下进行的,否则就违背了无罪推定。再次,人民法院有必要适当审理此案。刑事诉讼涉及的财产主要在两个方面发挥作用。首先,它被用作法院确定案件事实以及定罪和判刑的证据。第二是作为执行的目标,以确保法院判决的有效执行。因此,涉案财产应当移交给各级人民法院保管,涉案实际财产应当在人民法院审判时出示。经过双方的起诉和辩护,证据可以作为确定案件事实的依据。

(2)建立各级人民法院财产保管中心

1。避免检察机关随意处置涉案财产。因为公民的个人财产被扣押后,被扣押的财产原则上仍归被扣押人所有,财产的所有权不因扣押而丧失。因此,查封侦查机关只是对涉案财产的暂时限制,查封后有责任妥善保管,不能随意处置。最高人民检察院《人民检察院扣押、冻结涉案款物管理规定》第七条规定,“实行查封、冻结、收存财物相分离的原则,账户和财物必须一致”,但本规定的适用范围有限。对检察机关和公安机关不必查办案件。我国刑事案件以公安机关为主,其他最高行政机关和司法机关需要出台相关规定。

2。充分保护犯罪当事人的财产权利,维护司法机关的权威。尽管《刑事诉讼法》第139条和第140条规定,被扣押的财产和文件应妥善保存或密封,不得使用或损坏。但在实践中,侦查人员对证据收集的审查和管理重视不够,有的随意使用,有的不封存贵重物品和违禁品,有的对易丢失、损坏的证据不采取特别保管措施,变质的或带有犯罪痕迹的这些情况不仅严重侵犯了相对人的合法财产权,而且影响了后续诉讼活动的顺利进行。

因此,作者建议首先采用:即将扣押权与羁押权分开的做法,执行扣押的侦查人员不能充当扣押财产的保管人。第二,建立各级法院财产的统一保管中心,制定案件。财产的具体保管;第三,保管所涉财产的保管。涉及国家秘密,商业秘密和个人隐私的财产,各级保管部门应当按照国家有关规定处理,不得随意开启和关闭。对于新鲜和易腐烂的物品以及其他不合适的物品,允许在某些情况下拍照和紧急拍卖,以价格代替财产,并完善拍卖程序。简而言之,我们必须提高羁押的透明度。

(3)有关财产的裁决权归法院所有

我国《刑事诉讼法》第12条规定,“未经人民法院依法判决,不得裁定有罪。”但是,在司法实践中,由于对对象的承认并不认真,无罪推定似乎仅适用于“无罪推定”。在确定被告的行为时,所涉财产的主体不是法院,而是由检察机关处理。这相当于由检察机关提出自己的案件的法官,这违背了司法公正,也不利于保护被告。法定权利。作者认为,在中国的刑事诉讼中,对涉案财产的决定权应作如下改革:首先,对涉案财产的处分权应移交给法院。因为,根据中国司法公正的概念和诉讼结构的设计,法院的职责是作为中立的第三方判断和判断对立的冲突和争端。涉及的财产涉及被告实体的权利和义务,这应由中立的第三方行使其管辖权来解决。法院对涉嫌财产的统一认定,有利于保护被告财产在案件开庭前不被任意处置,防止被告无罪释放,以前处置的财产难以追回,也有利于执行。追回,责令赔偿和没收的责任,避免责任不明确和相互怀疑的现象,对错误案件实行终身问责制。其次,在调查和起诉阶段被撤销或未起诉的情况下,如果被告的行为不构成犯罪,但属违法,则起诉机关还应由被告人处理被告的财产。检察机关向法院起诉。刑事备案是先决条件。第三,当法院对涉案财产作出裁定时,有必要允许被告参与诉讼程序,并赋予他对涉案财产进行辩护的权利。有关证据然后由法院处理。最后,对所涉财产的扣押和保管是分开的,使被告有机会就所涉财产的处置提出要求,从而防止了检察机关的程序性决定单方面使被告人和社会怀疑决定的公平性。终结“正义利益”。

(iv)改善有关财产的识别和处理程序

提交人认为,对所涉财产的确定应基于无罪推定原则,也就是说,如果人民法院没有将被告的财产确认为被盗,则该被告的财产不能视为被盗财产。属性。作者建议最高司法机关应尽快发布司法解释。被告人所涉财产由被告人拥有,人民法院依法将其认定为被盗财产。同时,本着“推定无罪”的原则,加强对可疑财产的认定和处理。首先,原则上,在法院将财产判定为被盗财产之前,不应将财产“归还”受害者。如果确实是受害人的财产,立即返还可能对受害人造成重大损害,则受害人应向法院提出申请,然后由法院决定是否允许首先返还。如有必要,可以要求受害者提供担保和担保规则。其次,在侦查阶段,公安机关,检察机关对财产的认定没有确定性,被告被起诉人民法院要求司法救济。

(v)改善非法处置有关财产的法律责任

结合司法实践,公安机关,检察机关不转移涉及的财产,除了强调转移有关财产的重要性,限制公安机关和检察机关的审前处理外,还应当还明确界定其法律责任。造成不利后果的是,敦促两个机关依法转让有关财产。因为,如果没有纪律后果的威慑力,行使权力将是无良的,将任意践踏权利。我们不能简单地希望权力的行使者有意识地行使不受限制的权力。追究责任的权力应当在人民法院行使,这将有助于人民法院对公安机关,检察机关进行监督和限制。同时,应扩大非法处置所涉财产的法律责任主体的范围。例如,《刑法》第314条关于非法处置扣押,扣押或冻结的财产犯罪的犯罪主体。单位非法处置有关财产的,应当追究主管人员和直接责任人员的法律责任。另外,建议修改现行《刑事诉讼法》第234条第4款中“司法人员”的规定,以便将公安机关的规定也适用于非法处置的刑事责任。涉及的财产。

简而言之,为了使《刑事诉讼法》在司法实践中健康有序,我们有必要合理调整和调整国家干预被告财产的权利,并根据《宪法》和《刑事诉讼法》。鉴定和处理涉案财产的程序为被告提供了相应的辩护手段,从而可以完全保护被告的财产权并实现司法公正。

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